Allerta conti correnti: sopra questa cifra partono i controlli automatici
Un versamento in contanti superiore a 10.000 euro sul conto corrente può far scattare controlli automatici e segnalazioni alle autorità. Le banche, infatti, sono obbligate a monitorare determinate cifre di controllo e a intervenire con verifiche interne quando vengono superate alcune soglie di allerta. Capire quali movimenti attivano il monitoraggio automatico è essenziale per evitare … Leggi tutto